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打擊外匯違法犯罪 中國罰沒逾17億元

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中國國家外匯管理局與公安部今天公布打擊外匯違法犯罪結果,自2020年以來查獲透過地下錢莊非法買賣外匯,計處罰沒入人民幣逾17億元,強調今年持續防范跨境資金流動風險。


綜合中國媒體報道,中國國家外匯管理局與公安部10日聯合召開打擊外匯違法犯罪工作推進部署會議,總結2020年以來打擊外匯違法犯罪工作成效。

據報道,近年來上述兩部門聯合破獲匯兌型地下錢莊刑事案件數百起,查處透過地下錢莊非法買賣外匯的企業和個人逾4000名,罰沒款逾17億元,有力震懾違法犯罪分子。



中國外匯管理局及公安部稱,今年是中華人民共和國成立75周年,也是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年,要嚴格執法、敢於亮劍,持續健全匯警合作機制。


兩部門還稱,要集中力量打擊職業化外匯違法犯罪集團,精准打擊重大案件,務求長效長治,持續防范跨境資金流動風險,堅決捍衛國家經濟金融安全。

除了打擊外匯違法犯罪,中國外匯管理局公布,今年第1季,對中國股權性質直接投資淨流入達190億美元,其中新增資本金流入210億美元,指這顯示外資對在中國營運保持總體穩定。
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